Да, если сохраняются триггеры риска: частые переводы, неясные контрагенты, нестандартный паттерн движения средств
Снизить риск помогает: отсутствие частых переводов на счета физических лиц, операции не превышают 20% остатка на счете, на карту приходит зарплата, с карты совершают бытовые покупки